闲聊时，有客户说，老外给汇了定金，也给了汇款底单，但是死活没见着这笔钱到账，到银行去查，结果说是被冻结了，国内的拿不到，老外也拿不到。究竟是怎么回事呢？原来对方是受制裁国家和对象。

那到底哪些国家是受制裁的呢？还能不能和和受制裁国家做生意呢？

“受制裁”这三个字，就等于风险!

国家受制裁，要担心整块市场；

客户受制裁，要担心彼此生意；

银行受制裁，要担心收款结汇；

船公司受制裁，要担心海运查扣风险。

这里的制裁，只限经济制裁哦。 

制裁名单是一个动态过程，

今天谁被谁制裁了，明天谁被谁放开制裁了，偶尔也要关注下。

还有什么罢工了，外汇管制了，国家新政了，国外局势，汇率波动了等等，这些也都跟外贸息息相关的，要经常留意。

联合国，美国，欧盟，

是世界上最主要的“制裁”实施者。制裁的对象一般是对个人或者实体，不一定是整个国家。

联合国：

只制裁违反国际法规的个人和实体，

不对整个国家进行制裁。

制裁名单包括：

南罗得西亚、南非、前南斯拉夫、海地、伊拉克、安哥拉、塞拉利昂、索马里、厄立特里亚、利比里亚、刚果、科特迪瓦、苏丹、黎巴嫩、朝鲜、伊朗、利比亚、几内亚比绍、中非共和国、也门和南苏丹。

欧盟：

针对个人、实体、政府实施定向制裁，

不针对整个国家。

制裁名单：散落在各个联合国决议中。

美国OFAC:

既有针对整个国家的制裁，

也有针对个人或实体的制裁。

美国的制裁最猛，最有杀伤力。

制裁名单包括：

巴尔干相关（部分）、白俄罗斯、缅甸、科特迪瓦、古巴、刚果、伊朗、伊拉克（部分）、利比里亚、黎巴嫩、朝鲜、叙利亚、委内瑞拉、津巴布韦、苏丹。

美国还有一份SDN LIST，上面有超过6000多个与制裁对象相关的个人和实体。

相对来说，美国OFAC制裁名单更具权威，惩罚力度也大。很多银行，欧洲的、亚洲、美洲的都会参考OFAC制裁名单，设定自己的黑名单。

制裁名单查询方式！

联合国：

http://www.un.org/chinese/sc/committees/

欧盟：

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

美国：

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/